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31e Rencontre Lutte anti-blanchiment : nouvelles obligations, enjeux et perspectives - jeudi 17 mars 2016 - RESOCLUB

Lutte anti-blanchiment : nouvelles obligations, enjeux et perspectives


31e Rencontre
jeudi 17 mars 2016 de 14h à 18h

Vous n'êtes pas encore adhérent ?

Qu'apportent la 4e Directive dans la lutte anti-blanchiment et les nouvelles recommandations en la matière ? Mise en oeuvre de la norme Common Reporting Standard (CRS) et lutte contre la fraude fiscale. Comment répondre à ces différentes obligations réglementaires ? Quels sont les impacts et process opérationnels par secteurs d'activités ? L'enjeu de la protection des données personnelles.

Coordonnées :

La tour de l'Horloge 4 rue Louis Armand
75012 Paris

Téléphone : 01 47 72 60 38
Email : secretariat@reso-club.eu

Avec les interventions de :

Marie Azevedo Marie Azevedo Présidente du Reso-Club
et Présidente Fondatrice de ResoCom
Louise Chatignoux Louise Chatignoux Service du droit de la lutte anti-blanchiment et contrôle interne, à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
Charles Duchaine Charles Duchaine Directeur Général de l'Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Olivier Durand Olivier Durand Trésorier du Reso-Club et Directeur chargé des sujets de Place à l'Office de Coordination Bancaire et Financière
Bertrand Neraudau Bertrand Neraudau Avocat à la Cour,
Cabinet Bertrand Neraudau
Xavier Parain Xavier Parain Secrétaire Général Adjoint en charge de la Direction de la Gestion d'Actifs à l'Autorité des Marchés Financiers
Emmanuel Susset Emmanuel Susset Secrétaire Général de la Commission Nationale des Sanctions