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Date des prochains évènements :

33e Rencontre "La lutte anti-fraude dans la gestion des risques" 33e Rencontre La lutte anti-fraude dans la gestion des risques - jeudi 24 novembre 2016 - RESOCLUB jeudi 24 novembre 2016 de 14h à 18h

L'environnement normatif et les référentiels anti-fraude. Organiser la gestion du risque de fraude : processus d'évaluation des risques, méthodologies à adopter. Traiter la fraude : investiguer, évaluer et récupérer son préjudice (assurances, voies amiables et solutions pénales, recherche d'actifs et saisies). En savoir plus sur la rencontre

31e Rencontre "Lutte anti-blanchiment : nouvelles obligations, enjeux et perspectives" 31e Rencontre Lutte anti-blanchiment : nouvelles obligations, enjeux et perspectives - jeudi 17 mars 2016 - RESOCLUB jeudi 17 mars 2016 de 14h à 18h

Qu'apportent la 4e Directive dans la lutte anti-blanchiment et les nouvelles recommandations en la matière ? Mise en oeuvre de la norme Common Reporting Standard (CRS) et lutte contre la fraude fiscale. Comment répondre à ces différentes obligations réglementaires ? Quels sont les impacts et process opérationnels par secteurs d'activités ? L'enjeu de la protection des données personnelles. En savoir plus sur la rencontre

32e Rencontre "Cybercriminalité et fraude : comment s'en prémunir ?" 32e Rencontre Cybercriminalité et fraude : comment s'en prémunir ? - jeudi 12 mai 2016 - RESOCLUB jeudi 12 mai 2016 de 14h à 18h

Quel constat peut-on faire ? Qui sont les cibles et pourquoi ? Quel cadre juridique et quelles évolutions réglementaires ? (La protection des données personnelles, le Règlement Européen sur l'identification pour les transactions électroniques,etc.) Quelle stratégie adopter et quelles solutions opérationnelles? En savoir plus sur la rencontre

Programme et dates prévisionnelles soumis à modifications éventuelles selon l'actualité